1993年8月2日，上海浦东警方接到天鑫实业公司报案：1992年12月28日，该公司与香港怡东实业公司李总经理签订了塑料编织袋合同，对方提供了香港某银行开立的信用证（l，c）作保，结果被诈骗54万元人民币。浦东警方迅速成立专案组侦查，结果发现，所谓香港倘东实业公司的总经理李某，原是长宁区一刑释分。此人释放后即偷渡到香港投奔了黑社会堂张某拜师。张某对其行了“诈骗术”训练，为他提供了回乡证和伪造的香港怡东实业公司印章、名片、图纸、资料、发票及某银行开的假信用证。昔日阶下囚摇一变成了港商总经理，携带女秘书和一批随从，坐级轿车，级宾馆饭店，到招摇撞骗。短短5个月，这位假港商总经理就与有关单位签订了价值3600多万元的合同，以“议付”形式将款骗到手后，迅速汇成港币汇香港黑社会张某的帐上，使上海有关银行和业务单位蒙受了大经济损失。

境外黑社会诈骗集团之所以到大陆行骗屡屡得手，一是钻大陆有关业务门人员缺乏外贸活动业务知识技能的空；二是被一些外商、贵宾、国华侨之类桂冠迷惑，过分信赖境人员；三是有大陆不法分作内应，里外合，狼狈为。

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；c、以国际期货买卖为名，伪造空期货买卖单据诈骗；d、以经办的商业、工厂合法单位掩护，利用挂靠或租用办公，伪造公章行诈骗。如港商黄某某，本是台湾“竹联帮”潦倒分，投奔泰国“三合会”后，持假护照境，谎称拥有10亿元资产，先后欺骗12个省市签订80多亿元合同和意向书，诈骗得逞130多万元；e、以购买货或有外汇兑换为名，用假的本票、假信用证行诈骗；f、伪造假汇票、假房产证等，行调包诈骗；g、利用自设电脑线路，以外汇空买空卖行诈骗；h、利用大陆银行通信落后和时间差，用伪造或窃取的外国信用卡购买黄金珠宝或大量恶意透支。j、海事诈骗。港、澳、台、泰一些诈骗集团，在外地设海运公司，到另一地去拦货运输，途中调包换向，修改航海日志，驶往大陆兜售货，诈骗得手即逃。如香港“伟泰”号从泰国装运价值300多万元货至新加坡，途中改漆船、船名，伪造航海日志，驶往上海，并提前派员到上海联络，船一靠岸即兜售货，获款后逃之夭夭。破案后查询，发现有关外贸公司和有关国家港，均被其骗过额货款。

境外黑社会组织行经济诈骗，专钻我国市场经济制不完善，法制不健全的空，尤其钻期货易的空档，打着国际金期货易或联营国际期货或代理业务等名堂诈骗，将大批似懂非懂的期货易人员玩于掌之中。期货易是依据国家有关法律、经政府主门批准设立的用以集中竞价行商品换的贸易活动，是非实的期货作易和额金易，应有健全的组织理系、信息传播系、易监理系和结算动作系，其运营应在一健全的规划制度制约下有序地行。由于我国刚开展期货易业务不久，有关监督、制约制度不完善，广大业务人员对期货易尤其是跨国易作过程不熟悉，境外黑社会骗便制造各期货真易业务的假象，以有暴利可图为诱饵，布设陷阱，有计划、有组织、贪婪地大肆诈骗。

1992年，香港“三合会”目黄某打着“菲律宾尼拉期货易市场香港经纪公司首席代表”的名义来到上海，以每年上25万元港币和每成一付100元人民币为佣金作条件，与上海某公司签订了联营国际期货贸易代理业务。该公司对其信不疑，为其提供了经营场地和银行帐，委托他全权作国际期货易业务。黄某迅速从香港和新加坡调